A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói rakodás közben érték tetten azokat az ukrán állampolgárságú férfiakat, akik ködös eredetű, többek között prémium márkájú elektronikai cikkeket pakoltak ukrán honosságú teherautókra. Az ügyben több mint 2 milliárd forint értékben elkövetett pénzmosás bűncselekmény gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Az Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozóinak közreműködésével egy raktárban tartottak házkutatást Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a pénzügyőr kollégák. A rajtaütéskor éppen különféle nívós, akár több százezer forintot is képviselő elektronikai cikkeket – telefonokat, tévéket, tableteket, okosórákat, játékkonzolokat –, illetve ruházati termékeket pakolták az ott parkoló ukrán rendszámú gépkocsikba. A helyszínen lévő dokumentumok alapján az áruk eredete, illetve azok végső szállítási helye nem volt igazolható, mivel elvonták a vámfelügyeletet alól. A szállításra előkészítő rakodás alapján feltételezhető, hogy Ukrajnába csempészték volna a rakományt.
A több mint 6 000 darab, 2 milliárd forint értékű elektronikai terméket és 2 000 darabot meghaladó munkaruházatot a nyomozók lefoglalták, melyek tényleges eredetét, illetve rendeltetési helyét büntetőeljárás keretében vizsgálják.
(NAV)
